厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告


  证券代码:002398 证券简称:编号:2019-034

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  关于为控股子公司供应财政赞助的布告

  本公司及董事会全体成员包管布告内容真实、正确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者严重脱漏。

  为了满足厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(如下简称“公司”)控股子公司云南云检工程技术检测有限公司(如下简称“云南云检”)营业生长需求,公司拟使用自有资金向云南云检供应财政赞助,用于置办新的运营办公场合。现将具体内容布告如下:

  一、财政赞助的主要内容

  1、财政赞助工具:公司持股51%的控股子公司云南云检工程技术检测有限公司;

  2、财政赞助额度:合计不超过人民币2,400万元;

  3、资金来源:自有资金;

  4、财政赞助期限:不超过2年,自签订款和谈之日起算;

  5、资金使用费:告贷年为12%;

  6、资金用途:用于置办新的运营办公场合;

  7、偿还方式:财政赞助期限届满之前,云南云检将实时足额偿还告贷本金及相应利息。

  8、财政赞助和谈:公司将在董事会审议经由过程后实时与云南云检签订财政赞助和谈。

  9、其余连带包管:云南云检其它股东按其持股比例为该告贷供应无附加前提的连带包管。

  二、财政赞助的审批法式

  2019年7月31日,公司第四届董事会第二十八次会议审议经由过程了《关于为控股子公司供应财政赞助的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月勘误)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年勘误)》及《公司章程》等相干划定,该事项毋庸提交审议。

  三、财政赞助工具的基本情形

  (一)云南云检基本情形

  1、名称:云南云检工程技术检测有限公司

  2、统一社会信用代码:91530100678705469R

  3、法定代表人:周云

  4、成立日期:2008年8月8日

  5、注册资本:450万元人民币

  6、企业类型:有限责任公司

  7、注册地址:云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号(8-5#地块)车间3层

  8、运营规模:市政工程、建筑工程、公路工程质量检测、建筑材料检测、建筑劳务分包(以上运营规模按资质证核准的规模实时限生长运营运动);计算机软硬件的开发及应用;建筑材料、的销售;市政工程、建筑工程技术的征询、推广及应用。(依法须经批准的名目,经相干部门批准后方可生长运营运动)

  9、股东持股比例:公司全资子公司健研检测集团有限公司(如下简称“健研检测”)持股51%,为控股股东,自然人周云、左濂、叶志城分别持股16.66%、16.17%、16.17%。

  10、云南云检比来一年经审计的主要财政数据(单位:元):

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  (二)云南云检与公司的关连

  云南云检系公司全资子公司健研检测集团有限公司的控股子公司,健研检测集团有限公司持股51%。公司与云南云检多数股东不存在关联关连

  (三)公司在上一会计年度对云南云检供应财政赞助的情形

  公司在上一会计年度不存在对云南云检供应财政赞助的情形。

  四、财政赞助存在的危险及防范办法

  (一)存在的危险

  公司本次为控股子公司云南云检供应财政赞助,倾向在于支撑其因营业生长需求,置办新的办公运营场合,晋级、改良办公运营环境,促使云南云检进一步加强营业承接气力,晋升进献水平。但若市场景气度欠安或未达预期,则将影响云南云检的业绩水平,导致存在资金回流较预计慢的危险。

  (二)防范办法

  为应答上述危险,公司拟采用如下办法进行防范:

  1、云南云检其它股东按其持股比例为该告贷供应无附加前提的连带包管。

  2、公司在向其供应财政赞助的同时,将进一步加强对云南云检运营管理运动的监控,实时防范与处理可能涌现的危险。

  五、董事会意见

  公司本次为控股子公司云南云检供应合计不超过2,400万元的财政赞助,倾向在于支撑其因营业生长需求,改良办公运营前提,促使云南云检进一步晋升营业承接气力,晋升业绩进献水平。

  本次财政赞助工具为公司控股子公司,公司对其具有必然的控制力和影响力。对本次供应财政赞助可能存在的危险,公司已制订了应答办法,能够包管本次财政赞助危险处于可控规模,不会对公司日常运营产生严重影响。

  六、自力董事意见

  公司本次为控股子公司云南云检供应合计不超过2,400万元的财政赞助,倾向在于支撑其因营业生长需求,改良办公运营前提,促使云南云检进一步晋升营业承接气力,晋升业绩进献水平,符合公司的生长需求。

  对本次财政赞助可能涌现的危险,公司已制订了应答办法,危险可控,不存在侵害公司及中小股东利益的情形。

  本次财政赞助的决策法式符合相干法律法规的划定,因此同意公司为控股子公司云南云检供应财政赞助,赞助金额合计不超过2,400万元,赞助期限不超过2年,自签订告贷和谈之日起算。

  七、其余说明

  截至本布告披露日,公司对外供应财政赞助余额为1,579.76万元(不含本次拟供应的财政赞助金额),占比来一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.64%,系为控股子公司贵州科之杰新材料有限公司供应财政赞助之本金及利息。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议。

  特此布告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月一日


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